公告本公司115年股东常会重要决议事项

序号	1	发言日期	2026-06-25	发言时间	16:06:09
发言人	林逸洲	发言人职称	总经理	发言人电话	(03)579-5222
主旨	公告本公司115年股东常会重要决议事项
符合条款	第 18款		事实发生日	2026-06-25
说明	1.股东常会日期:115/06/25 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 承认本公司一一四年度盈余分派案。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认本公司一一四年度营业报告书及财务报表。 5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第十二届董事选举案。选举董事七席（含独立董事三席），当选名单如下：董事：多春投资股份有限公司代表人:柯拔希董事：多春投资股份有限公司代表人:柯喜仙董事：多春投资股份有限公司代表人:林逸洲董事：天品联合企业股份有限公司代表人:洪春木独立董事：陶昱达独立董事：黄劲尧独立董事：杜天行　 6.重要决议事项五、其他事项: 通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无。