公告本公司115年股東常會重要決議事項

序號	1	發言日期	2026-06-25	發言時間	16:06:09
發言人	林逸洲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18款		事實發生日	2026-06-25
說明	1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十二屆董事選舉案。選舉董事七席（含獨立董事三席），當選名單如下：董事：多春投資股份有限公司代表人:柯拔希董事：多春投資股份有限公司代表人:柯喜仙董事：多春投資股份有限公司代表人:林逸洲董事：天品聯合企業股份有限公司代表人:洪春木獨立董事：陶昱達獨立董事：黃勁堯獨立董事：杜天行　 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。