公告本公司112年股东常会重要决议

序号	1	发言日期	2023-06-15	发言时间	15:38:53
发言人	林逸洲	发言人职称	总经理	发言人电话	(03)579-5222
主旨	公告本公司112年股东常会重要决议
符合条款	第 18款		事实发生日	2023-06-15
说明	1.股东常会日期:112/06/15 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认本公司一一一年度亏损拨补案。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司一一一年度营业报告书及财务报表。 5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第十一届董事选举案。选举董事七席（含独立董事三席），当选名单如下：董事：多春国际投资股份有限公司代表人:柯拔希董事：多春国际投资股份有限公司代表人:柯喜仙董事：多春国际投资股份有限公司代表人:林逸洲董事：天品联合企业股份有限公司代表人:潘绮霓独立董事：陶昱达独立董事：王俊雄独立董事：黄劲尧 6.重要决议事项五、其他事项: 通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无。