合邦電子董事會決議召開一一二年股東常會

序號	2	發言日期	2023-03-24	發言時間	18:02:06
發言人	林逸洲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)579-5222
主旨	合邦電子董事會決議召開一一二年股東常會
符合條款	第 17款		事實發生日	2023-03-24
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一一年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (三)本公司一一一年度私募普通股案執行情形報告。 (四)本公司一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第十一屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: (1) 受理股東提案及提名作業流程：依據公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總股數1% 以上股份之股東，得於112年04月07日起至112年04月17日下午五時前，以書面方式向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。 (2) 受理股東提案處所：合邦電子股份有限公司股務室地址：30075新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓 (3) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。